加密法规:FinCEN正在拧紧指旋螺钉

《加密法规:FinCEN正在拧紧指旋螺钉》

在今年年初,有迹象表明对加密市场的监管要求将大大收紧。 特别是在美国。 FinCEN提出了两项??倡议。

美国财政部设有一个部门,即金融犯罪执行网络(FinCEN),专门负责监视可能违反国内金融法的行为。 现在他们正在那里计划一项新法规。 因此,如果美国人向外国金融服务提供商或虚拟资产提供商提供的加密货币超过10,000美元(USD),则必须报告此情况。

正如FinCEN的注释中所述,外国银行和金融帐户报告(FBAR)法规目前并未将外国虚拟货币帐户定义为可报告帐户的类型。 仅当帐户除了虚拟货币外还拥有可报告资产时,情况才如此。 目前,FBAR必须由个人在海外金融帐户中合计超过10,000美元(包括法定货币形式的外币)提交。 该报告要求目前不包括虚拟货币

FinCEN更改规则的计划已在除夕发布。 这可能不是偶然发生的。 人们通常期望在大约三周的时间里,财政部高层会做出改变。 但是,该公告未包含新法规生效的确切日期。

加密行业对FinCEN计划并不十分热心

FBAR必须包含帐户持有人的姓名,帐号,外国银行的名称和地址。 还需要帐户类型和该年度中出现的最大值。 不提交纳税申报表的人将面临各种处罚。 根据国际税收服务(IRS)网站,这包括罚款。 目前尚不清楚FinCEN是否还将要求其他信息,例如加密货币投资者的区块链地址。

此外,FinCEN还希望实施另一项法规。 如果将3,000美元以上的资金转移到未托管的钱包中,则加密交易所有义务存储客户数据。 圣诞节前一周的这一消息在加密货币领域还远远没有收到好评。 对于许多,尤其是较小的加密项目,其实施将意味着巨大的额外管理工作。 因此,加密社区的许多活跃成员已要求其用户针对该提议提交评论。 一些观察家认为,此举是现任财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)对加密货币的告别。 比特币交易所Coinbase的创始人兼首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)的求助电话特别响亮。

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原文链接:https://www.btc-echo.de/fincen-zieht-daumenschrauben-in-sachen-regulierung-an/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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