新加坡的比特币交易所必须识别其用户的外部钱包

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新加坡金融管理局发布了有关虚拟资产服务提供商(VASP)必须遵守的法规的最新指南。 该组织警告说,在比特币交易所与涉及私人或外部钱包的交易所之间的操作必须确定用户的所有权。

当局在文件中解释说,其目的是为了确保身份识别以促进“控制义务”,这将侵犯隐私权。 监管机构争辩说,这些数据将作为“审计线索”,以防万一安全机构需要信息供您调查。

“当代表客户在VASP之间进行价值转移时,原始VASP必须立即安全地传输有关发件人和受益人的必要信息(…)当转移到私人/不受管制的钱包时,必须采取更大的风险缓解措施” ,解释了权限。

供应商必须走得更远,甚至要求提供有关交易目的的数据。 他们还应加强对交易者账户的监控,并记录任何可疑的异常资金动向。

在FATF主持下监管比特币

金融管理局的准则已根据国际金融行动特别工作组(FATF)的准则进行了调整,该组织目前正在就有关加密货币,交易所,P2P市场,稳定币甚至去中心化金融(DeFi)的新法规进行辩论。

从以上可以看出,无论是在新加坡还是在全球范围内关于比特币的法规可能会增加。就是说,货币当局寻求作为国家代表进行调解,而这一制度正是在没有这些国家的情况下诞生的。

在这些情况下,规范技术的论点是反对洗钱和恐怖分子融资的“斗争”。 亚洲国家的监管机构通过说任何供应商都必须申请获得许可证并在其领土内经营来行使更多的控制权。

首先,获得许可证的要求证明了该公司可以减轻与洗钱有关的风险,它具有监督用户及其所进行交易的平台。

新加坡金融管理局的一些新规定他们于今年一月生效。但是,新发布的已经更新的指南可以解释为监管机构对那些仍未获得相应许可而仍在运营的初创公司的警告。

硬币中心等国际组织对特别组织建议的规定提出了担忧。 这家非营利机构两周前表示,该准则侵犯了用户的隐私。

2018年1月,CriptoNoticias报告称,新加坡总理塔曼·尚穆加拉特南(Tharman Shanmugaratnam)表示,一般不会消除使用比特币和加密货币进行的交易。 该官员宣布将实施该行业的监管框架。

新加坡的比特币交易所必须识别其用户的外部钱包

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/regulacion/exchanges-bitcoin-singapur-deben-identificar-monederos-externos-usuarios/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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