在西班牙,一个贩毒集团的成员因通过加密货币洗钱600万欧元而被捕

《在西班牙,一个贩毒集团的成员因通过加密货币洗钱600万欧元而被捕》

西班牙警方逮捕了一名哥伦比亚籍荷兰公民,涉嫌使用加密货币洗钱600万欧元。

historical历史悠久的卡利卡特尔贩毒分子在欧洲定居,被捕在马拉加#这是哥伦比亚裔著名的荷兰毒品贩子,其合伙人在国际刑警组织目标清单中排名第一https:// //t.co/9LECA6ZtuS pic .twitter.com / oVW7YApuGE

-国家警察(@policia)2020年11月8日

调查始于2018年,当时执法机构获悉西班牙马拉加省的一个犯罪集团。 他们发现该网络的一位领导人是著名的哥伦比亚毒品卡特尔的成员。 据警方称,该男子开设了一家与加密货币交易有关的公司。 据称,他通过这笔钱洗了600万欧元,在西班牙,袭击者躲避了荷兰当局的迫害。 他在马贝拉市的自己的别墅中被捕。 被没收的财产包括85,000欧元现金,三辆汽车,昂贵的手表,银行卡,计算机和与加密货币帐户相关的手机。 在荷兰,警方没收了价值170,000美元的数字资产,让我们提醒您,美国司法部在10月指控犯罪集团成员通过加密货币和赌场为墨西哥毒品卡特尔洗钱。 订阅ForkLog YouTube频道!

《在西班牙,一个贩毒集团的成员因通过加密货币洗钱600万欧元而被捕》

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原文链接:https://forklog.com/v-ispanii-arestovali-chlena-narkokartelya-za-otmyvanie-e6-mln-cherez-kriptovalyutu/

原文作者:ForkLog

编译者/作者:wanbizu AI

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