卡利毒品卡特尔成员因加密货币洗钱而被捕

卡利毒品卡特尔的一名卡特尔成员因涉嫌洗钱活动而被捕,并帮助哥伦比亚卡特尔控制了世界上80%以上的可卡因。 在我们最新的加密新闻中,我们正在阅读有关他的更多信息。

这位身份不明的男子帮助哥伦比亚卡特尔控制了世界上约80%的可卡因,因为他被捕试图通过加密将其藏匿变成现金。 西班牙警方逮捕了一名涉嫌是哥伦比亚卡利毒品卡特尔前成员的男子。 他被指控使用加密货币洗钱。 警方没收了大约85,000欧元和价值170美元的加密资产。 西班牙警方逮捕了该毒贩,据称该毒贩使用加密货币来便利其行动。

《卡利毒品卡特尔成员因加密货币洗钱而被捕》西班牙国家警察抓捕身份不明的嫌疑人的那一刻。 图片Policia deEspa?a

西班牙警察与荷兰执法部门合作了至少两年,以收集在马拉加抓获可疑犯罪分子所需的所有情报。 警方尚未查明该男子的身份,因为他们声称他是哥伦比亚卡利卡特尔(Cali Cartel)的一员,该国曾是世界上最大的可卡因贩运活动。 领导人被捕并被引渡到美国后,卡特尔爆炸了,而身份不明的人在欧洲开始了新的生活。 根据警方的说法,他没有放弃贩毒,而是从中间人转到了洗钱者,甚至成立了一家加密交易公司。

《卡利毒品卡特尔成员因加密货币洗钱而被捕》卡利卡特尔建立的洗钱网络。 如果Monero曾经是一件事情,那么……图片美国财政部

该嫌疑人被描述为哥伦比亚裔荷兰著名贩毒分子,帮助洗劫了价值超过600万欧元的加密货币。 与1990年代卡利卡特尔(Cali Cartel)鼎盛时期洗过的水相比,这只是沙粒,对于大多数不方便运送更大毒品的人来说,这仍然是一个很大的数字。 在周末的突袭行动中,西班牙警察闯入他位于荷兰代尔夫特的住所,缴获了85,000欧元现金,三辆汽车,一个银行账户,15张信用卡,几个加密钱包,文件和计算机。

卡利卡特尔(Cali Cartel)因与帕勃罗·埃斯科巴(Pablo Escobar)指挥的臭名昭著的麦德林·卡特尔(Medellin Cartel)竞争而广受欢迎。 此后,他的兄弟因宣传涉及智能手机和加密货币的潜在骗局而闻名。 在埃斯科巴(Escobar)逝世时,据估计,卡利卡特尔(Cali Cartel)控制着世界约80%的可卡因市场。 据报道,卡特尔每年从美国产生约70亿美元的收入。 为了洗钱,这家卡特尔的组织结构复杂,有50多家企业,但自那以后他们同意支付21亿美元的没收。

《卡利毒品卡特尔成员因加密货币洗钱而被捕》

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原文链接:https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/cali-drug-cartel-member-got-arrested-for-crypto-money-laundering/

原文作者:Stefan

编译者/作者:wanbizu AI

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