MTI比特币发送给隐私混合者,因为新数据泄露暴露了庞氏骗局的最高收入者

《MTI比特币发送给隐私混合者,因为新数据泄露暴露了庞氏骗局的最高收入者》

与Mirror Trading International(MTI)比特币庞氏骗局不同的是,区块链情报公司Whitestream表示,与该公司关联的钱包中的比特币正被发送至Wasabi隐私混合器。 根据Whitestream的更新,这种向混合器的转向表明,庞氏骗局的运营商正在试图混淆比特币的移动。

串谋隐藏资金

有关MTI比特币流向混合器的报道是在该公司首席执行官约翰·斯坦伯格(Johann Steynberg)于去年下半年失踪之前发布的。 南非法院批准了针对MTI的清算令之后,这也发生了。《MTI比特币发送给隐私混合者,因为新数据泄露暴露了庞氏骗局的最高收入者》

Whitestream在1月2日的更新中解释说,在其报告发布之前的几周内,大约有75 BTC(或超过300万美元)被发送到该地址。 在那笔交易之后,区块链情报公司声称它随后观察到了大约10个BTC从该地址转移到Wasabi Mixer。

同时,Whitestream联合创始人兼首席执行官Itsik Levy告诉News.bitcoin.com,向混合器的这些转移应与试图收回资金的MTI投资者有关。 征收说:

这可能表明有一种模式向我们表明,Mirror Trading International的运营商正试图将其部分资金隐藏在区块链上。

首席执行官补充说,这种策略是“我们今年已经看到的其他流行的庞氏骗局”所采用的通用策略。 比特币混合器旨在允许用户将其硬币与其他用户混合以保护其隐私。 当混合硬币时,它们变得更难追踪,这使得混合器成为针对网络犯罪分子的洗钱工具。

另一个数据泄露

与此同时,南非媒体报道了在线贸易公司服务器的另一次黑客入侵,这给MTI高管带来了更多麻烦。 根据一份报告,最新的漏洞暴露了一些MTI Ponzi计划的创始人和高管的可耻收益。 该漏洞由一个自称为匿名的组织实施,导致了“前200名成员的姓名,地址,联系信息和帐户信息”的发布。

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根据此数据转储,排在榜首的是克莱恩顿·马克斯(Clynton Marks),他显然在MTI的十大收入者榜单上有两个账户。 Marks的第一个帐户显示,到目前为止,他已经获得了总计532.39 BTC的奖金,而另一个人总共获得了148.48 BTC的奖金。 在收入最高的前十名中,其他名字包括Ignatious Bell,他们同样拥有多个帐户。 Cheri Marks,Clynton Marks的妻子和失踪的CEO Steynberg也在榜单上。

最后,正如报告所解释的那样,交易历史记录中的时间戳表明此漏洞发生在2020年12月24日。

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图片来源:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons

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原文链接:https://news.bitcoin.com/mti-bitcoins-sent-to-privacy-mixers-as-new-data-breach-exposes-the-ponzi-schemes-top-earners/

原文作者:Terence Zimwara

编译者/作者:wanbizu AI

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