TokenBetter停服 「避风」海南无效

《TokenBetter停服 「避风」海南无效》

11月10日凌晨,TokenBetter官方微博更新消息称,其交易所负责人「现配合四川省相关机关调查已有20多日」,并声明「没有跑路」。

至此,这家数字货币交易所已暂停用户提币24天。不仅如此,TokenBetter交易所的PC端和APP端均已无法正常使用,这种状况很难让用户相信它「没有跑路」。

蜂巢财经查询发现,对外宣称总部位于美国的TokenBetter今年开始活跃于中国市场,且在海南存在两家关联公司。该交易所创始人熊兵兵、集团CMO贾吉辉持股的其中一家公司已在今年7月注销,另一家关联公司处于存续状态,两公司的工商登记地址相同。

一度被业内认为向区块链行业开放的海南,并不是涉币企业的「避风港」。而近日,「受OKEx影响」、「被调查」成了多家交易平台堂而皇之关停服务的理由。但在监管是否介入存疑的情况下,这样的说辞被币圈用户视作跑路借口。

暂停提币24天 双客户端停服

「为什么把服务器都关了呢?」TokenBetter官方微博的最新消息下,有人提出了这个问题。显然,官微所述的「负责人现配合四川省相关机关调查」和「平台没有跑路」没能令用户相信。

截至11月10日,TokenBetter无法提币的状态已经持续了24天。更令用户焦虑的是,目前TokenBetter的官网已经无法打开,APP端页面几近空白。数据平台非小号也对外界提示该交易所「停止运营」,并已下架了相关交易对。

《TokenBetter停服 「避风」海南无效》

TokenBetter官网已无法打开,非小号下架交易对

从公开信息看,10月16日夜里是TokenBetter出现异常的起点。

当晚11时许,该交易所公告称,因对钱包进行维护升级而暂停提币,交易不受影响。当时给出的升级周期为24小时。但事实上,一些用户无法提币的状况从那天起一直持续至今,随着官网和客户端关停,交易也无法进行了。

「我十几万的资金被关闭。」有人在微博上反馈,他在今年8月开始进入TokenBetter投资数字货币挖矿,但网站关闭后至今沒有打开。

该交易所官方微博停止更新的时间也是10月16日。3天后,有人在官方群中看到署名为Token Better Global的消息称,「我司相关负责人正在接受公安机关相关调查」导致无法授权钱包私钥。这一说法和11月10日官微给出的声明一致。

该交易所跑路的消息持续酝酿,维权群组建了起来。困住用户资产的这家交易所到底什么来历?

TokenBetter对外宣称创建于2018年12月,但从其官方社交渠道的开设时间看,它从今年才开始活跃。4月,该交易所曾公开过融资信息——共获得数家机构5000万美元的战略投资。投资方多为币圈投资机构,包括想象力基金、水木金融科技基金、科银资本等,也有币客资本这样的交易所资方。

该交易所的官微首条消息发布于6月,Twitter则更早一些,从3月底开始更新消息。两大社交渠道,一个触达国内用户,一个面向海外玩家,但从活跃度看,粉丝留言、转发行为不多。

TokenBetter对外公开的业务包括币币交易、OTC法币交易及自研公链,还发行了平台币TB,配置质押挖矿,并为之开通了法币买卖的渠道。

此后的几个月里,这家交易所在北京、上海、深圳等地都办过线下活动,9月还在线上搞过直播。

大张旗鼓地在线上、线下露面,或许是为了取信于用户。如今,平台关停,信用便毁于一旦。不过,那些公开的活动也为外界留下了TokenBetter团队背景的线索。

高管持股公司4个月前注销

TokenBetter一直对外宣称「总部位于美国,在新加坡、中国台湾、中国香港均设有运营中心」,这家「海外」交易所的人员,而今被「四川相关机关调查」了。

停服后,大家都在猜测到底哪位负责人被公安机关调查。很快,有网友在微博上爆料,「熊兵兵每天都有几千步数」。

自打业内有交易所人员被调查后,一些与他们存在微信好友关系的用户,试图通过微信运动上的步数来推断对方是否处于被限制人身自由的状态。被关注「步数」的熊兵兵正是TokenBetter交易所的创始人。

9月12日,熊兵兵曾在一直播上进行过时长74分钟的直播,视频目前仍可回放。更早之前的7月24日,TokenBetter官方账号也开播过一次,宣传海报上露出了该交易所的CMO孙维及TokenBetter集团CMO贾吉辉的信息。

《TokenBetter停服 「避风」海南无效》

TokenBetter成员持有海南必能股份,该公司已注销

熊兵兵和贾吉辉的另一个身份是海南必能科技有限公司(以下简称「海能必能」)的股东。企查查显示,两人分别持股海南必能9% 和10% 的股权,该公司法定代表人为刘佳,大股东、实控人为袁涛。

值得注意的是,海南必能在今年2月19日成立,不到半年时间即在今年6月16日申请了简易注销。

另一家与TokenBetter关联的公司倒是处于存续状态。名为海南链通科技有限公司(以下简称「海南链通」)的这家企业,曾在今年6月申请了TokenBetter的商标。去年9月,该公司发生过经营范围变更,变更后包括区块链技术开发、区块链业务培训范围。

要「做区块链孵化器领域龙头企业」的海南链通,曾在今年9月为入驻海南生态软件园举办过一场区块链主题的峰会,熊兵兵以海南链通董事会代表的身份出现在对外宣传中。

也就是说,熊兵兵身兼多职,既是交易所TokenBetter的创始人,也曾是海南必能的股东,还是海南链通的董事会代表。

此外,海南必能和海南链通的企业地址都位于海南澄迈县的生态软件园内,且楼栋和楼层相同。TokenBetter停更官微的日子里,海南链通也有半个月没发微博了。8月立秋时分,后者曾在前者的微博上点了个赞。

微博上讨论TokenBetter动向的话题中,有人感叹,「你很难想象上个月还在海南生态软件园举办区块链产业聚集发展峰会暨2020链通全球行启动仪式的链通科技董事长熊兵兵,在一个月之后就卷钱跑路。」

尽管TokenBetter官微强调「没有跑路」,但这纸声明在暂停提币、关停客户端的状态下,很难让那些资金被卡在其中的用户相信。

多平台被指借OK事件「软跑路」

从TokenBetter的运作模式看,其团队在海南创立对区块链企业政策友好的科技公司,同时以海外主体运作在中国禁止的数字货币交易所,「两条腿」走路的方式看似稳妥,最终也不免遭「公安机关调查」。当然,是否被调查还有待更多信息佐证。

这种宣称海外建站、实则面向国内用户的交易所在币圈已为常态,但在大型交易所接连出现管理人员配合公安调查的动荡时期内,TokenBetter这类「出口转内销」的中小型交易所率先出现了运营异常,「受OK影响」、「被调查」成了它们暂停提币或关停服务的理由。

10月20日,运转近3年的交易所DragonEx公告暂停所有币种的充提,宣称将寻求重组。其理由是「OKEX事件突然爆发后,导致大量用户对中心化交易所出现信任危机从而引发挤兑,迅速恶化了平台的备付水平」。此外,自去年3月该平台被黑客盗币后,一年多时间仍存在数百万USDT的资金缺口。

此消息一出,DragonEx直接被用户指责为趁机「软跑路」。

11月8日,DragonEx给出的重启临时方案是让用户以平台交易、抵押借款、充值的方式获得提币额度。这种做法令用户感到可笑,「提走自己的资金居然还需要继续充值。」

DragonEx如果尚且算得上还在解决问题的交易所,那么另有一些平台就开启了浑水摸鱼的「跑路」姿势,冠冕堂皇地将锅甩给了「OK事件」和「被调查」。

10月17日,一家名为RomanEX的交易所显示无法登陆。有投资者在微博上反馈,社区群主称因OK事件「为规避风险」而在配合公安机关为期3个月的调查。该博文下跟帖回复称同样受害的评论有150多条。其中有人称,RomanEX本身就是一个传销盘,「入的早的都赚到了,我才一个月,还有1万7打水漂了。」

网传的一张RomanEX公告显示,这家平台包装暂停服务的理由包括「国际环境、疫情影响」、「国际冲突、中美关系」以及亚、欧、非、美各洲当地政府的法规,「跑路」理由令人啼笑皆非。

动荡不安的交易所行业已经给持币用户敲响了警钟。有币圈大V预测,临近年底,交易所行业将再次出现跑路潮,「提币到自己的钱包才是资产保管的王道。」

互动时间:

最近你还听说哪些交易所「跑路」了?

—-

编译者/作者:蜂巢财经News

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注