BitPay同意就违反制裁的费用支付507,375美元

美国财政部OFAC宣布,比特币支付提供商BitPay已同意就与加密交易有关的“多重制裁”的违反达成和解,金额为507,375美元。

BitPay允许来自乌克兰,古巴,朝鲜,伊朗,苏丹和叙利亚的用户使用其平台上的数字货币与美国商人进行交易。 OFAC在这些地区实施了地域制裁,BitPay显然促进了与上述地区的商户客户“价值约129,000美元的数字货币相关交易”。

据OFAC称,BitPay在2013年6月10日至2018年9月16日之间处理了2102笔交易,“代表基于IP地址和发票的个人”位于受制裁的司法管辖区。

此外,该通知还指出,和解金额反映出违规行为不是“自愿自行披露的,而且没有非正当理由”。

《BitPay同意就违反制裁的费用支付507,375美元》

OFAC强调其制裁计划适用于所有加密实体,并指出:

该行动强调,OFAC义务适用于所有美国人,包括参与提供数字货币服务的人。

去年12月30日,BitGo与OFAC达成和解,指控涉嫌通过2015年至2019年间通过其钱包服务为受制裁地区的用户提供加密交易便利而进行了183次违规。

当时,OFAC表示,与BitGo达成的和解强调了以加密货币为重点的公司应了解提供加密服务所带来的制裁风险。 OFAC认为,此案还代表了这样的事实,即这些实体必须采取必要的措施来减轻这些风险。

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《BitPay同意就违反制裁的费用支付507,375美元》

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原文链接:https://ambcrypto.com/bitpay-agrees-to-pay-507375-over-sanction-violation-charges

原文作者:Alisha Roy

编译者/作者:wanbizu AI

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