BitPay将为OFAC批准的交易支付超过一百万美元

关键事实:

BitPay会检查客户的位置和IP,但不会检查买家的位置和IP。

OFAC认为由于合作不力而减轻了对BitPay的合作调查制裁。

比特币和其他加密货币的支付服务提供商BitPay将支付超过一百万美元的制裁,该制裁涉及美国商人与美国商务部外国资产控制办公室批准的地区客户之间的交易。该国的国库(OFAC)。 在与这些交易有关的制裁区域内,有古巴,叙利亚,伊朗,苏丹,朝鲜和乌克兰的克里米亚地区。

根据文件合规通知于2月18日由OFAC发布,BitPay在2013年6月至2018年9月之间进行了2102次使用加密货币的操作,每个操作的价值约为100美元,因此总共增加了128,582.61美元。这些交易如何进行制裁国家根据OFAC,BitPay将违反与数字货币交易有关的多项制裁计划。

根据OFAC,最重要的问题是:

当BitPay检查其直接客户时,商家根据OFAC的特别指定的国民和被屏蔽人员清单(“ SDN清单”)进行了尽职调查,以确保他们不在受制裁的管辖范围内。从商家那里的买家那里获得。

OFAC。

尽管付款服务提供商可以访问购买者的位置和IP(Internet协议),但事实并非如此。

幸运的是,对于BitPay而言,来自受制裁区域的交易是针对游戏商家(赌场)和在线托管服务的,因此OFAC将制裁指定为“不残暴。”

这是BitPay在调查涉嫌违规行为以及其他缓解因素方面的合作,成功达成了一项协议,付款提供商将为此提供便利507,375美元支付罚款。 此类违规行为的最高金额为619,689,816美元至2,255,000美元,具体取决于是否自愿披露加重因素。

BitPay不是唯一一家受到OFAC制裁的与加密货币相关的公司。 大约一个月前,根据CriptoNoticias的评论,比特币由于制裁平台上有克里米亚,古巴,苏丹,伊朗和叙利亚的交易,它必须为同样的制裁支付100,000美元。 在这种情况下,从2015年3月到2019年11月,共犯下了183起违规行为,总价值为9,130??美元。

通过这些制裁,OFAC强调,使用数字货币运营的每个公司必须负责确保交易不会与OFAC认可的人员或财产进行交易,也不与美国政府禁止的投资进行交易。 该机构最后补充说:

为了减轻此类风险,管理员,交易所和其他使用数字货币的公司必须制定量身定制的基于风险的罚款合规计划。

OFAC。

《BitPay将为OFAC批准的交易支付超过一百万美元》

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/regulacion/bitpay-pagara-mas-medio-millon-dolares-transacciones-sancionadas-ofac/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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