美国如何使用加密货币俘获两名土耳其公民

截至2020年夏天,美国司法部组织了迄今为止“最大的加密货币”行动之一。 行动中花费了数百万美元,并查获了300多个加密货币帐户,针对两名土耳其公民提出了诉讼。

司法部; 在2019年,恐怖组织追踪了基地组织和伊斯兰国等组织的一些货币交易。 其中一些过程用加密货币确定已完成。 到2020年,针对这些组织的行动目标之一是伊斯兰抵抗运动(HAMAS)的武装联队(Izzeddin al-Qassam Brigades)。 哈马斯; 它被美国和欧盟视为“恐怖组织”。

首先将介绍由卡萨姆旅创建的加密货币网络,然后将介绍两名土耳其公民与他们合作并研究这两个群体之间的关系。

历史上最复杂的加密货币网络之一

这些组织使用Telegram和其他应用程序进行通信; 它使用加密货币之类的方法来洗钱。 伊扎丁·卡萨姆旅,到那时为止最复杂的加密货币网络已经设置了一个。

该组织于2019年1月开始在其网站上收集比特币捐款。 卡萨姆旅(Kassam Brigades),向向其提供经济援助的任何人新颖独特创建一个加密货币地址; 更改所使用的地址使跟踪这些交易变得困难。

根据Chainalysis 2021年的报告,美国副检察官杰西·布鲁克斯(Jessi Brooks)以这种方法为例,并说:“这(事件)表明恐怖分子越来越了解加密货币。” 使用表达式。

《美国如何使用加密货币俘获两名土耳其公民》旅组织的捐赠运动

由于2020年的行动,美国官员占领了卡萨姆旅的网站。 该组织失去了用于接收捐款的平台,自2020年10月以来一直无法收取加密货币。 由于结构复杂,美国仍然无法完全启发卡萨姆旅建立的系统。 但是,回顾性审查发现了一些交易。

从捐助者那里筹集了数千美元

在组织募捐活动的初期,卡萨姆旅在美国使用了一种加密货币交易所。 由于发现了股票交易,美国官员封锁了该帐户。 然后,恐怖组织将使用人员,而不是直接使用证券交易所。唯一地址开始接受捐款。

作为调查结果,Chainalysis检测到了100个属于该恐怖组织的钱包地址。 发送到这些地址的捐款的平均值那是24美元。一次发送的最大金额$ 2,154发生了恐怖组织因此通过加密货币筹集了数千美元的捐款。

为了使用这些资金,组织有时使用交易所,有时使用P2P平台,有时使用混合方式。 随着时间的流逝,与不同的人和机构进行了合作。

该活动包括两名土耳其公民

根据美国司法部的声明,恐怖组织在其股票交易帐户被封锁后,开始从未注册的个人和机构那里获得服务。 该组织洗钱穆罕默德·阿克蒂胡萨梅丁·卡拉塔斯(Husamettin Karatas)他开始与两名土耳其公民合作。

《美国如何使用加密货币俘获两名土耳其公民》司法部发布的关于该组织的声明。 来源

我们从美国联邦特工乔纳森·盖巴特(Jonathan Gebhart)的起诉书中了解了穆罕默德·阿克蒂(Mehmet Akti)和赫萨梅汀·卡拉塔什(HüsamettinKarata?)与该组织的关系。 杰布哈特(Gebhart)向哈维·迈克尔(Harvey G. Michael)法官提交了他为这两个名字准备的起诉书,并请求将其逮捕。

《美国如何使用加密货币俘获两名土耳其公民》原始文件谁是Mehmet Akti,他在做什么?

名为Mehmet Akti的人于2017年10月16日在加密货币交易所开设了一个账户。 Akti在这里使用他的帐户向其客户非法提供加密货币交易服务。

在两年内,该帐户在证券交易所用于进行数十种不同的交易。 这些交易的总价值,其中一些与恐怖组织有关-在那个时期-数千万美元超出。

他调解了恐怖组织的行动

美国官员在证券交易所使用其帐户识别了此人。 根据调查,哈马斯于2019年10月14日在证券交易所被转移到Akti的钱包中。0.066比特币发送。 稍后开始详细检查股票交易所的帐户。

在2017年10月至2019年3月之间,Akti在证券交易所的帐户,2.328 BTC,2.296 ETH8280万美元入口。 在同一时间段内来自此帐户11.228 BTC,7.063 ETH,957.109 XRP,118.008 EOS撤了。

这位联邦特工称,当时这些交易的价值超过了9000万美元。 当遵循交易时,该法案很可能是几百个不同的顾客结论是。

他不得不在交易所关闭账户

虽然没有透露确切的客户数量,但至少其中六个众所周知,他住在美国。 阿克蒂(Akti)被认为会向他们提供非法的买卖服务,373 BTC发送。

Akti所使用的交易所于2019年3月对其账户进行了KYC申请。 当被问及此人使用该帐户的目的是什么时,“买卖加密货币”。 给出了答案。 法案,其账目受到严格审查,大概四个星期的时间完全清空其中的帐户。

HüsamettinKarata?介入

阿克蒂(Akti)帐户中的钱已转至同一交易所的另一个帐户。 在四个星期之内宣布该地址属于HüsamettinKarata?42.2 BTC,2.465 ETH,123.500 XRP70.055 EOS转移。 联邦代理商,在交易时$ 803,712说这是值得的。

执法人员接受了卡拉塔什的声明,将其作为当时发起的洗钱调查的一部分。 当局试图找出为什么从阿克蒂(Akti)的帐户中的钱进入卡拉塔什(Karata?)的帐户。

卡拉塔什在声明中说,他不承认阿克蒂。 根据声明,Karata?知道Akti正在手工出售加密货币,并从他那里购买了加密货币以换取现金。 但是,卡拉塔什说“他没有自己的加密货币帐户”而没有说明任何理由,因此他再次将从阿克蒂(Akti)购买的加密货币保留在阿克蒂(Akti)的帐户中。 据称,当阿克蒂(Akti)关闭他的帐户时,他们决定将属于Karata?的加密硬币转移到他的帐户中。

他还开始非法销售

卡拉塔什(Karata?),在关闭自己的Akti帐户后就开设了自己的加密货币帐户,就像Akti一样非法加密货币销售开始做。 在2019年4月至2019年7月之间,该账户价值210万美元的加密货币和法定货币。 从账户中提取的加密货币价值为230万美元。

准备起诉书的联邦特工声称,阿克蒂和卡拉塔什之间存在联系。 根据报告中的信息,这两个名字使用同一家公司进行转账,共同为乌克兰公民客户提供服务,并且他们的帐户的痕迹可能会不时地追溯到相同的IP地址。

根据司法部的声明,对Mehmet Akti和HüsamettinKarata?提起了刑事诉讼,他们涉嫌以出售非法加密货币为中介调解恐怖组织的交易。 根据Chainalysis的说法,在针对Izzeddin al-Qassam旅的行动中,大部分被扣押的加密货币来自Mehmet Akti的账户。

《美国如何使用加密货币俘获两名土耳其公民》

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原文链接:https://koinbulteni.com/abd-kripto-para-akti-karatas-93888.html

原文作者:?mer SAKMAR

编译者/作者:wanbizu AI

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