金融行动特别组织的提案可能禁止将比特币提取到私人钱包

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GAFI金融行动工作组发布了有关其与比特币,加密货币和数字资产服务提供商有关的准则的初步更新。 在对等或P2P交易的情况下,该实体建议在其其中一部分中禁止任何私人钱包(自托管人)之间的交易。

根据打击洗钱和资助恐怖主义的组织的说法,各国应了解此类操作的“风险”。为了各国采取行动“减轻” P2P行动的利益,FATF的建议是限制它们。

该指南从文字上建议’如果数字资产服务提供商(VASP)允许去往/来自非义务实体(即私人/非托管钱包)的交易仅接受来自/去往其他服务提供商的交易,则拒绝向数字资产服务提供商(VASP)授予许可。资产?。

前面提到,交易者只能在例如比特币交易所内或在多个交易所之间进行交易。 潜在的禁令将迫使交易者不要将资金提取到他们的私人钱包中,而是将其留在交易所或在它们之间转移。

从理论上讲,两者都不会从这样的投资组合向交易所汇款,这是为了遵守所谓的“旅行规则”。 根据规则,交易所必须交换有关那些执行超过$ 1,000的操作的用户的信息。

这个想法是VASP始终知道要执行的交易来自何处以及将要进行到何处。 根据FATF的说法,例如,这种动态可能会因使用每个用户手机上的特定钱包而受到阻碍。

FATF对比特币进行集中监管

对于反洗钱专家协会(ACAMS)主任Scott Grob而言,FATF过去执行的准则以及这次建议的准则“远远不是行业所需的完整解决方案”。 根据Grob的说法,这是主管“控制问题”的另一种尝试。

主任用数字方式引用,他解释说实施该小组的尝试是基于集中控制或监视的。金融行动特别工作组的目的是使放大镜“无论技术如何,各方都类似”。

金融行动特别组织的提案可能禁止将比特币提取到私人钱包斯科特·格罗布(Scott Grob)认为,金融行动特别工作组的提议将加深对比特币的集中监管。 资料来源:ACAMS / digitellinc.com

在Twitter上,用户Peter Slagter(@pesla)表示,FATF草案是一场持续不断的现金和隐私之战。 “它是可选的,但仍然很糟糕。”

CriptoNoticias三周前宣布,FATF将为与比特币相关的加密货币和服务提供商提供更为严格的指南。 该草案是该组织针对恶意行为者不要使用加密货币洗钱或资助恐怖主义行为的准则的更新。

FATF成立于1989年,由40多个国家/地区组成。 此后,它制定了建议和标准,以尽量减少洗钱和资助恐怖主义行为。 它并没有宣布法律,而是宣布了每个国家可能会也可能不会根据当地法律进行调整的准则。

金融行动特别组织的提案可能禁止将比特币提取到私人钱包

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/regulacion/retiros-bitcoin-monederos-particulares-podrian-prohibirse-propuesta-gafi/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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