在澳大利亚洗钱的银行,不是比特币(BTC)!

《在澳大利亚洗钱的银行,不是比特币(BTC)!》

澳大利亚的银行为拉丁美洲的毒品卡特尔洗了3.87亿美元。 最近,比特币(BTC)必须处理与洗钱有关的经常性费用,特别是监管机构。 但是,根据最近的一份报告显示,在澳大利亚,银行而不是比特币正在从事严重的洗钱活动。

一份新的报告显示,澳大利亚金融机构为拉丁美洲可卡因卡特尔洗劫了3.87亿美元。 《澳大利亚金融评论报》说,洗钱网络遍及许多大洲,包括制造重毒品的南美,出售毒品的北美以及从银行账户收取毒品销售收入的东南亚。 在澳大利亚,在基于交易的洗钱阶段开始之前,现金已在各种银行帐户中分层。

该报告显示,2014年至2017年期间,每年有7700万澳元通过澳大利亚银行转账。 在澳大利亚,这笔钱用于购买电子产品,例如笔记本电脑,游戏机,智能设备,数码相机和其他电子设备。 然后将这些高端电子产品发送到国外进行销售,以将所得款项作为合法资金整合到金融系统中。

该报告还指出,在发现不正确的贸易发票之后,出现了洗钱计划:

“犯罪网络是在发现执法部门,出口商和进口商使用的发票的价值不匹配时被发现的。”

根据澳大利亚边防部队(ABF)的说法,九个匿名的澳大利亚金融机构在不知不觉中已涉入这个洗钱网络。

《在澳大利亚洗钱的银行,不是比特币(BTC)!》

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原文链接:https://www.coinkolik.com/avustralyada-bitcoin-btc-degil-bankalar-kara-para-akladi/

原文作者:Ne?e Yavuz

编译者/作者:wanbizu AI

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