FBI因商品和电汇欺诈逮捕了24岁的加密交易员

《FBI因商品和电汇欺诈逮捕了24岁的加密交易员》

美国刑事当局已对加密货币交易商提起刑事指控,他们说欺诈投资者的金额超过500万美元。

司法部周二宣布已逮捕杰里米·斯彭斯(Jeremy Spence)。 在2017年至2019年之间,年仅24岁的Spence主要通过Twitter和Discord开展了名为“ Coin Signals”的加密投资计划。

该公告引用了联邦调查局助理局长威廉·斯威尼(William Sweeney)的话:

“据称,杰里米·斯彭斯(Jeremy Spence)歪曲了他的投资平台的成功,以诱使人们以他的方式汇款。 因为他的交易没有盈利,而且远没有他代表投资者做的成功,所以他用新投资者的钱来还清其他人,以保持他的计划得以实施-这是庞氏骗局的典型标志。

与公告一起公布的刑事申诉进一步解释了Spence声称通过加密货币交易所BitMex进行了非常有利可图的交易,BitMex的领导人于10月被捕,罪名是便利洗钱。 FBI指控Spence欺骗投资者,声称他们使用BitMex的永久合同来获得高回报率。

当局说,2018年11月,尽管Spence伪造了其基金中大约1,000 BTC的证据,但从未超过11 BTC。 Spence面临10年的商品欺诈和20年的电汇欺诈。

尽管这些都是来自司法部的刑事指控,但该公告还是感谢商品期货交易委员会对调查的帮助。 近年来,CFTC一直在努力提高其基于加密衍生工具识别未注册或非法投资计划的能力。 这很大程度上取决于新的分析平台,这些平台可以筛选传统CFTC研究人员仍在尝试熟悉的网络部分。

《FBI因商品和电汇欺诈逮捕了24岁的加密交易员》

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/fbi-arrests-24-year-old-crypto-trader-for-commodities-and-wire-fraud

原文作者:Cointelegraph By Kollen Post

编译者/作者:wanbizu AI

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