南非当局希望监管由于诈骗导致的加密交易

由于我们在最新的加密货币监管新闻中可以看到更多的骗局,因此南非当局现在真正专注于监管加密货币交易,因为在市场上流传的骗局数量有所增加。

南非最大的庞氏骗局崩溃后,南非当局正在寻求对加密交易的更多控制权。 所谓的BTC贸易公司Mirror Trading International因投资者试图撤回资金而被暂时清算。 该公司声称在全球拥有超过260,000名会员,并表示处理了约23,000个BTC,总价值7.16亿美元。

《南非当局希望监管由于诈骗导致的加密交易》

金融部门行为监管局的调查显示,该公司未保留任何会计记录或数据库,并且管理层声称被首席执行官约翰·施泰因贝格(Johann Steynberg)误导,据报道,该人逃往了巴西。 该公司的律师强调说,FSCA尚未确定MTI是否以庞氏骗局的形式运作,而只是确定它在没有许可证的情况下进行交易。 FSCA执法部门负责人布兰登·托普汉姆(Brandon Topham)表示,起诉当局必须能够停止这些计划,直到它们获得更大的动力:

“在某些事情变成庞氏骗局的时候,我们已经失去了管辖权。 我们需要警察和检察机关迅速开展工作,将人们关进监狱。”

为此,正如Topham所说,南非当局正在提出新建议来规范BTC等加密货币的交易。 他继续说,尽早采用庞氏骗局已成为南非相当普遍的做法:

“我曾经在广播节目中听到人们说,’我是庞氏骗局的专业投资者。 你进得很快,就出去了,就像任何企业一样,你必须冒险赚钱。 我们需要以MTI为例,以便人们理解投资庞氏骗局绝不是一个好主意。”

《南非当局希望监管由于诈骗导致的加密交易》

7月,得克萨斯州证券委员会关闭了其辖区内发生的所有MTI运营,因为它得出结论认为该项目是一个多层次的营销计划。 南非的监管机构已经怀疑这种说法,即它每年会返还每月利润的10%。 托普汉姆说,它将展开认真的调查,以了解涉案金额。 清算人未能追踪公司资产,并且假设法律程序未遭到反对,清算人有望获得最终清算令。

尽管各国政府在过去几年中正在考虑对加密货币进行监管,但由于BTC和其他加密货币的兴起,它们正被推向具体法律。 Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)表示,美国财政部正在提出法律,要求交易所要求参与加密交易的用户的姓名和地址超过3000美元。

《南非当局希望监管由于诈骗导致的加密交易》

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原文链接:https://www.dcforecasts.com/regulation/south-african-authorities-want-to-regulate-crypto-trading-due-to-scams/

原文作者:Stefan

编译者/作者:wanbizu AI

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