联邦调查局逮捕杰里米·斯彭斯(Jeremy Spence),涉嫌硬币信号庞氏骗局

美国联邦检察官最近对总部位于罗德岛的加密货币交易商杰里米·斯彭斯(Jeremy Spence)提出了刑事指控。 这些费用与“硬币信号庞氏骗局”有关。

经营欺诈计划

24岁的Spencer参与了通过Discord和Telegram向其加密货币交易计划募集投资的工作。 根据美国司法部的说法,尽管他没有专业经验,但他经营欺诈性的筹款活动并经营着一家数字资产交易公司。 他今天早上被捕。

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检察官指出,在与Discord和Telegram进行在线讨论后,他成功地从170多个个人投资者那里筹集了500万美元。 在这笔资金中,2017年11月至2019年4月仅向投资者分配了200万美元。

以典型的庞氏骗局,他从新投资者的资金中向早期投资者支付了一些钱,声称这笔钱是从他们的投资中获利的。 Spence还用部分投资资金来偿还债务和个人开支。 结果,他无法支付投资者的奖金或其他现金佣金。

声称经营对冲基金

斯宾塞表示,他将投资一系列对冲基金。 这些基金中最大的是Coin Signals Bittrex基金,而最活跃的是Coin Signals替代基金或CS Alt基金。 他还为Coin Signals长期基金寻求投资。 受害人被要求将其数字货币转移给Spence,以便他可以投资于数字资产市场。 他创建了欺诈性的业绩报告草稿,却被错误地声称为投资者带来了丰厚的回报。

投诉还详细说明了Spence如何隐藏自己的损失。 除了欺诈性的每月帐目报表外,他还进行了支票,这些支票代表了不存在的交易利润和投资收益。 当他面临亏损时,他声称在一个月内产生了超过148%的回报。 当所有新参与者实际用于偿还年长投资者时,都可以确保获得保证的年度回报。 池中的钱几乎全部丢失了。 检察官现在已指控Spencer涉嫌电汇欺诈和商品欺诈。

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2021/01/27/fbi-arrests-jeremy-spence-in-relation-to-the-coin-signals-ponzi-scheme/

原文作者:Sherlock Gomes

编译者/作者:wanbizu AI

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