比特币成为洗钱的新手段,将打击虚拟货币洗钱!!!

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今天上午10点,最高人民检察院、中国人民银行最新发布一批洗钱犯罪典型案例。记者了解到,近年来,由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查的特点,已经成为洗钱犯罪的新手段。


近期,上海检方就处理了一起利用比特币、跨境转换成境外财产的案件。上海市浦东新区检察院办案人员介绍,被告人陈某枝在明知其前夫陈某波涉嫌集资诈骗罪的情况下,仍然将部分赃款通过比特币矿工换取比特币密钥,并且将密钥发送给逃往境外的陈某波,供其在境外兑换使用,其行为已构成洗钱罪。 


对于接下来的反洗钱工作重点,检察机关有关负责人在答记者问时表示,将以办案为中心,依法履行法律监督职责,从以下几个方面加大反洗钱工作力度:


一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查,办理上游犯罪,必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时,注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中,综合运用立案监督、追加补充起诉等职能,持续加大追诉洗钱犯罪的力度。


二是加强各部门的协调配合。要加强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时,也要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合,发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。


三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时,还要注重发挥法律监督职责,根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议,推动完善反洗钱监管措施,加强侦查和审判监督力度,并积极探索开展公益诉讼检察工作,努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。


央行表示,将以本次典型案例发布为契机,积极会同联席会议各成员单位,加强宣传学习,深入理解立法意义,压实各部门主体责任,充分发挥行政、执法和司法合力,通过研究出台司法解释和指导意见,开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛,加强部门间交流座谈等多种形式,在司法实践中尽快落实刑法新规定,严厉打击治理各类洗钱犯罪活动,有效防范化解重大风险。


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