比特币、USDT沦为:贩毒、网赌、杀猪盘、洗钱工具

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你好,我是互金鬼才。

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对黑产而言,比特币就是一种刚需。
虚拟货币难以追溯的特点强化了它特定场景下的支付价值。
凡黑产,包括灰产,有两个基本属性:第一、高风险;第二、暴利。
USDT等加密货币,正在变成收取毒资的“绿色通道”。

“躺着赚钱,日息2%”

USDT跑分广告在币圈流传。

黑产圈的跑分也开始杀入币圈。

USDT代替人民币,成为了跑分平台的新宠。USDT跑分由此诞生。

资金盘、杀猪盘、黑帮贩毒、网赌、洗钱工具。。。



1


USDT跑分兴起:


“USDT跑分,最新项目,日赚2%,本金无忧,稳赚不赔,绝对靠谱。”


近期,许多类似的广告出现在币圈社群。这就是币圈最新的所谓“投资模式”——USDT跑分。


“USDT跑分”究竟是什么?这还要从黑产圈的“传统跑分”说起。


以前,网络博彩平台、杀猪盘、洗钱黑产圈子会收购大量银行卡来收钱。但这样做,成本很高——要收一张银行卡,成本在数百至数千元不等,一旦银行卡被封,这些钱就打了水漂。


2018年后,跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台,它们用众包的方式,让洗钱成本大大降低。


具体来说,他们会在各大网赚平台上打广告,宣称“只要一张二维码,在家躺着都能赚钱”。


这样的广告,会吸引来愿意参与跑分的玩家。后者要缴纳押金,并上传自己的微信和支付宝收款二维码。


如果一个跑分玩家给跑分平台交了1万元押金,接下来,他会陆续收到网络博彩平台、杀猪盘、洗钱黑产圈子用户打来的钱,收满1万元后,跑分结束。跑分平台会给他2%的佣金,再将1万元的押金转给博彩平台。


在这整个过程中,网络博彩平台、杀猪盘、洗钱黑产圈子不参与资金流动,跑分玩家们则成了洗钱工具。


“跑分平台很像滴滴,跑分玩家是司机,接活赚钱,博彩平台是乘客,掏钱坐车。和自己买车相比,在滴滴上打车,肯定更便宜。”


业内人士称,“现在至少一半的网络博彩平台,都通过跑分洗钱。”


跑分平台的经营模式


而USDT跑分,则是跑分行业的新模式——传统跑分,跑的是人民币;USDT跑分,跑的则是USDT。


在此模式下,跑分玩家给跑分平台的押金是USDT。开始跑分后,玩家会陆续收到USDT。等收到的USDT达到押金金额后,跑分结束。


USDT虽然是数字货币,但它是一种‘稳币’。


相关业务员介绍:USDT跑分并不难,只是需要提前注册数字货币钱包,再到交易所买USDT。你如果不会,有人可以手把手教你。


与传统跑分一样,USDT跑分最吸引玩家的,就是高收益。


做过跑分后,就再也不想上班了。这2%不是月息,也不是日息,而是一轮跑分下来的收入。快的时候,只要几个小时,就能做一轮。




2


兴起原因:


USDT跑分兴起的原因,并不复杂。


在传统模式下,跑分很容易触发各个支付渠道的风控规则。


比如说,在2019年2月,腾讯支付风控团队就曾发布公告称,将严打“微信跑分”违法违规活动,情节严重的,将移交司法机关。


首先,我们来看一下用户参与普通跑分的具体流程:


1、用户向跑分平台缴纳保证金(如1000元),并且上传收款账户(如微信收款码)


2、跑分平台利用用户的收款账户去收别人的钱,假设收款1000元


3、当用户的收款账户到账1000元,同时用户在跑分平台的保证金被扣除1000元


4、用户收到相应的佣金

而佣金通常有两种计算方式:一种就是像普通兼职一样按照日薪结算,前面也提到了,一天大概 80~150元;另一种则是按照实际流水的 1%~2% 来结算,为什么会有如此高的佣金?


这当中最大的问题就在于,跑分平台到底拿用户的收款账户收了谁的钱?


答案就是各路传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇……


实际上,跑分平台就充当了黑产的资金通道。


举个例子,赌客要在一个赌博网站上玩儿,赌客的钱其实是先流入跑分平台的用户账户中,然后跑分平台的干净资金再充值到了赌场。这样一进一出,就完成了“洗钱”的操作。


“传统跑分不能一直做,偶尔做一次,跑个几万块钱,相对安全。如果一直跑,‘马’就死了。”


在跑分行业,“马”是收款二维码的黑话。“做USDT跑分,不伤马,马能一直跑。”一个行业从业者说。


USDT跑分兴起的另一大因素,来自网络博彩平台。目前,越来越多的此类平台开始支持数字货币入金,而USDT作为币圈最常用的稳定币,也深受玩家欢迎。


国内某知名博彩网站就支持USDT入金



事实上,很多所谓的USDT跑分项目,只是资金盘骗局。


鬼才联系上了某USDT跑分系统开发商。


对方表示:“你可能对我们的产品有误解,我们是开发资金盘的,不是真跑分。”


该开发商负责人指出,在各类资金盘系统中,USDT跑分模式的开发成本并不高,“现成的系统,只要2万元”。


这套系统支持USDT出入金,玩家入场需要缴纳USDT押金,但所谓的跑分却并不存在。


“跑分就是把押金返回去,每次返多少钱、返几次、多久返一次,后台都可以操控。”开发商说。


某USDT跑分资金盘系统后台


在此情况下,跑分玩家很容易沦为韭菜。


实际上,跑分平台的定期返佣机制与资金盘极为相似,因此被包装成资金盘,并不困难。


如果玩家发现,自己收到的USDT总是来自几个固定的地址,甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到,那他遇到的一定是资金盘。



3


比特币天然, 不透明——因为它匿名。


最先利用匿名性的,是从事灰色行业的个人与团体。


2011年,一名叫做乌布利希的美国人创办了一个只接受比特币交易的购物网站。


这种买卖双方互不知情、资金划转不经过银行的交易体验,很快就吸引了100万人注册。


“丝绸之路”曾是暗网最出名的一个交易市场,上面毒品、枪支、色情交易不计其数。




而网站售卖的,有毒品、枪支弹药、假币、人口贩卖甚至是买凶杀人的服务。


只有你想不到的,没有你买不到的。


2013年,FBI将乌布利希抓获。


在这两年间,该网站交易了950万个比特币,流通数量占到了当时比特币总产量的80%。


“相比于微信支付宝转账,加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。”。


毒品线上交易平台,主要帮国内玩家代购大麻、LSD等新型毒品。 


不少人这样用加密货币买卖毒品、“拿命赚钱”的人不在少数。


据正义网报道,长春市一夫妻用比特币地址来收取、转移毒资。

妻子刘某将自己的比特币账号交给了丈夫马某。

马某利用该账户收取毒资,并提现至刘某银行卡转移毒资,共计10 万余元。 


检察官审查案件后认为,刘某在明知马某贩卖毒品的情况下,仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资,行为符合洗钱罪的构成要件。


今年 1 月 20 日,法院当庭采纳检察机关的量刑建议,马某构成贩卖毒品罪,被判处有期徒刑三年二个月,刘某构成洗钱罪,被判处有期徒刑六个月。 

       

现在这样精通加密货币并灵活运用的人,在灰产世界越来越多。


他们游走在法律边缘,在加密货币的隐匿之下,“用命赚钱“。



在黑产圈横行的跑分模式,终于杀入币圈。


尽管币圈玩家已经身经百战,但在跑分骗局面前,他们仍然败下阵来。


在跑分这片法外之地,没有一个人是无辜的。


文章转载自微信公众号:互金鬼才

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