Utah presentó 14 cargos criminales contra KalshiEX LLC y sus cofundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara, el 28 de octubre, acusándolos de promover juegos de azar en línea ilegales en el estado.

Los cargos presentados el 28 de octubre incluyen 12 delitos de tercer grado por promover juegos de azar en línea (uno por cada apuesta), además de un delito de segundo grado por una actividad ilegal repetida y un delito menor por la promoción de juegos de azar. Los fiscales construyeron su caso a través de una operación encubierta: el agente especial Scott Eggerman abrió una cuenta en Kalshi utilizando una dirección residencial de Utah, junto con un número de teléfono y una tarjeta de débito emitidos en el mismo estado. Según los fiscales, el agente apostó 114,87 dólares en 12 apuestas deportivas a través de Kalshi entre el 13 y el 26 de septiembre, perdiendo 25,10 dólares en total. La primera apuesta fue de 10 dólares en un partido entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, realizada después de que Eggerman realizara una verificación de sus datos. Las apuestas abarcaron competiciones de la NFL, fútbol americano universitario, béisbol, fútbol y hockey; Kalshi cobró comisiones de entre 3 y 78 centavos por cada transacción. Tarek Mansour (CEO) y Luana Lopes Lara (COO) recibieron citaciones judiciales en lugar de órdenes de arresto, y se espera que respondan en el Tercer Distrito Judicial de Utah, en el condado de Salt Lake.

Este caso criminal representa el paso más contundente en la lucha que Utah ha llevado a cabo en sus propios tribunales. El 4 de agosto, el juez federal Robert Shelby decidió que la legislación federal sobre commodities no impedía a Utah aplicar sus leyes contra Kalshi; además, el 8 de septiembre, el Décimo Circuito Judicial denegó la solicitud de protección de emergencia presentada por Kalshi.El Fiscal General de Utah, Derek Brown, presentó una demanda civil el 20 de octubre solicitando entre 30,6 y 61,2 millones de dólares en concepto de comisiones de negociación de Kalshi y dos firmas de negociación de Susquehanna. Brown afirmó en un comunicado que el juego de azar es ilegal en Utah, ya sea que sea una persona la que realiza la apuesta, gestiona el juego o lo promueve: “Llamarlo ‘mercado de predicciones’ no cambia su naturaleza, y el hecho de estar registrado a nivel federal no exime a una empresa de cumplir con la ley”. Las acusaciones se presentaron un día después de que la CFTC, junto con el gobierno de EE. UU., demandara a Utah para bloquear las medidas estatales contra los mercados de predicciones regulados a nivel federal; este es el décimo estado al que la agencia ha llevado a los tribunales. Kalshi, una plataforma designada por la CFTC desde 2020, sostiene que sus contratos deportivos son derivados financieros regulados a nivel federal, no juegos de azar. Un portavoz calificó las acusaciones de “exceso absurdo” y afirmó que Utah está “obviamente jugando a la política”, añadiendo que la empresa espera derrotar las acusaciones en los tribunales, al igual que lo hizo en Arizona. La respuesta de Kalshi a la petición del Tribunal Supremo de EE. UU. relacionada con el caso de Nueva Jersey deberá presentarse el 9 de noviembre.