Un grupo de WhatsApp sobre mercados financieros parecía el lugar idóneo para operar con la stablecoin USDC, hasta que un usuario en Madrid intentó retirar su dinero y vio sus accesos bloqueados de forma definitiva.
Detrás del engaño operaba la falsa plataforma de inversión «Dutt». Tras la denuncia de la víctima, la Cibercomandancia de la Guardia Civil de España actuó ayer, 9 de noviembre por un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
Las autoridades investigan a tres personas afincadas en Valencia, Granada y la comunidad insular de Islas Baleares por un fraude de 12.000 euros. El operativo policial logró además bloquear 6.000 euros del monto total.
El procedimiento estuvo coordinado desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En las labores participaron las unidades de Policía Judicial de Llíria y Algaida, junto con el Equipo «@» de Granada —grupo especializado en ciberdelincuencia—, según precisó el periódico local Diario de León.
En el chat inicial, los administradores invitaron al usuario a descargar la aplicación. Con el fin de ganarse su confianza, los sospechosos «abonaban inicialmente 100 USDC» y permitían ejecutar operaciones simuladas que reflejaban ganancias elevadas.
Apoyada en esa dinámica, la herramienta permitió durante varios meses ejecutar «ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad». Sin embargo, el engaño cobró fuerza cuando la interfaz ofreció participar en lanzamientos de fichas digitales mediante préstamos.
Ante esta propuesta, la víctima solicitó un crédito interno de 12.000 USDC para operar en el sistema. El problema surgió al intentar retirar el dinero, momento en que la aplicación exigió la devolución previa de la suma prestada.
Esa exigencia se planteó como una condición indispensable para liberar el capital retenido. Pese a que el usuario realizó diversas operaciones para destrabar sus saldos, la plataforma no liberó los fondos. Finalmente, una vez completadas las exigencias solicitadas, la aplicación bloqueó la cuenta.
Sobre este episodio, el periódico Ideal detalló el arresto de uno de los implicados en territorio granadino.
A raíz de este hecho, la Guardia Civil recomendó «desconfiar de aquellas que exigen realizar nuevos pagos para poder recuperar el dinero previamente invertido». Al mismo tiempo, el cuerpo policial enfatizó la importancia de verificar la autenticidad de cualquier servicio financiero digital. La intervención se suma a las acciones dirigidas a rastrear redes dedicadas a fraudes informáticos.
Este tipo de operativos refleja la continuidad de las investigaciones en el país. Como reportó CriptoNoticias, el 28 de septiembre de 2026, la Guardia Civil investigó en Cáceres a cuatro personas por estafar 700.000 euros.
En aquella oportunidad, las pesquisas determinaron que los sospechosos «simulaban ganancias por medio de extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales» para engañar a los inversores.
