США ограничат переводы с MEXC из-за незаконных операций на сумму 16,7 млрд долларов
Министерство финансов США распорядилось запретить американским финансовым организациям проводить переводы средств с участием криптобиржи MEXC Global. FinCEN утверждает, что платформа обработала не менее 16,7 млрд долларов, связанных с отмыванием денег, обходом санкций и киберпреступностью.
MEXC заявила, что изучает это распоряжение и начала независимую проверку своих процедур противодействия отмыванию денег.
Что было предъявлено MEXC
В своем распоряжении FinCEN признала MEXC Global финансовой организацией, представляющей основную угрозу с точки зрения отмывания денег в связи с незаконными финансовыми операциями, связанными с Россией.
По оценкам Министерства финансов, с мая 2021 по май 2026 года биржа способствовала перемещению как минимум 16,7 млрд долларов, связанных с незаконной деятельностью. В эту сумму включены операции, связанные с обходом санкций, российскими темными интернет-площадками и киберпреступностью.
В частности, FinCEN выявила около 1,5 млрд долларов прямых и косвенных связей с операциями по обходу российских санкций. Из них 232 млн долларов пришлись на прямые транзакции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС или Великобритании.
Кроме того, агентство оценило объем операций с участием иранских структур и связанных с ними организаций почти в 2 млрд долларов. По данным FinCEN, еще около 2 млрд долларов пришлось на средства, связанные с киберпреступниками.
Агентство также заявило, что биржа осуществляла транзакции с российскими криптоплатформами Garantex и Grinex, а также с участниками сети A7. По версии FinCEN, MEXC продолжала взаимодействовать с некоторыми из этих структур даже после введения против них санкций.
Регулятор отметил недостатки в процедурах проверки клиентов и противодействия отмыванию денег. По его оценке, существовавшие у MEXC механизмы контроля не смогли предотвратить значительный объем подозрительных операций.
Какие ограничения введут США?@@TAG32***
Постановление запрещает финансовым организациям, находящимся в юрисдикции США, осуществлять переводы средств в MEXC Global и из нее. Ограничение распространяется на операции с фиатными валютами и криптовалютами.@@TAG34***
Мера вступит в силу через 30 дней после публикации документа в Федеральном реестре США. На момент написания постановление находится в Office of the Federal Register и ожидает публикации.@@TAG36***
Ограничение касается MEXC Global и ее дочерних структур, филиалов и офисов за пределами США, а также компаний-преемников. Американские подразделения биржи не подпадают под действие этого постановления.@@TAG38***
Речь не идет о глобальном запрете на деятельность биржи или автоматическом блокировании счетов всех ее пользователей. Однако ограничение на переводы через американские финансовые организации затруднит взаимодействие MEXC с финансовой инфраструктурой США.@@TAG40***
Respuesta de MEXC
MEXC ha informado que conoce la orden emitida por FinCEN el 6 de noviembre y que la está analizando junto con su equipo legal y especialistas en cumplimiento de normativas.
MEXC está al tanto de la orden emitida por la Red de Represión de Delitos Financieros de los EE. UU. (FinCEN) el 6 de noviembre de 2026 y la está examinando detenidamente en coordinación con sus equipos legales y de cumplimiento de normativas. El funcionamiento de MEXC es normal y los activos de los usuarios permanecen seguros. Tomamos muy en serio las preocupaciones expresadas y tenemos la intención de colaborar de manera constructiva con FinCEN, así como con otros organismos reguladores relevantes y autoridades competentes de todo el mundo. También hemos iniciado una revisión independiente de nuestros controles contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Seguiremos monitorizando la situación de cerca y proporcionaremos más actualizaciones a través de nuestros canales oficiales. — MEXC (@MEXC) 7 de noviembre de 2026
La bolsa ha declarado que continúa operando en modo normal y que los activos de los usuarios están seguros. Asimismo, ha informado sobre el inicio de una revisión independiente de sus procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones.
MEXC tiene la intención de cooperar con FinCEN y otros reguladores relevantes. La bolsa prometió publicar más información a través de sus canales oficiales.
Cabe recordar que en octubre las autoridades de Corea del Sur aprobaron el bloqueo de 27 sitios web de plataformas de criptomonedas no registradas, incluido MEXC.
