Tron, Tether y Chainalysis se unen para luchar contra las estafas relacionadas con las criptomonedas
Las tres compañías anunciaron esta iniciativa el 12 de noviembre, presentándola como un esfuerzo coordinado para combatir estafas de inversión, robos de criptomonedas, lavado de dinero y otras formas de delito financiero.
Según el anuncio, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Digital (Digital Crime Task Force, DCTF) se centrará en identificar actividades ilícitas, rastrear transacciones sospechosas y apoyar los esfuerzos para congelar activos vinculados a operaciones criminales. No obstante, el alcance de este nuevo grupo de trabajo se limita a actividades ilícitas que involucren la moneda estable USDT de Tether en la cadena de bloques TRON.
Según el comunicado conjunto, Chainalysis aportará su inteligencia sobre las cadenas de bloques y sus capacidades de investigación, mientras que Tether utilizará su capacidad para congelar los activos USDT relacionados con actividades ilícitas. Además, Tron ofrecerá su apoyo a través de su infraestructura y ecosistema de cadena de bloques. Justin Sun, fundador de Tron, declaró:
“Al combinar nuestras fortalezas, las organizaciones de toda la industria podrán enfrentarse al crimen financiero de manera más efectiva y ayudar a construir un sistema financiero en el que la gente pueda confiar.”En cuanto a las operaciones, el DCTF se apoyará en la inteligencia artificial (IA) para identificar actividades ilícitas a gran escala y “revelar pistas útiles para las fuerzas del orden”. Además, el grupo de trabajo aceptará solicitudes de congelación de activos por parte de las autoridades y al mismo tiempo abrirá la puerta a cualquier información sobre actividades criminales. El objetivo del grupo de trabajo es combatir estafas y robos de criptomonedas que utilizan tecnologías de IA. Esta iniciativa surge en un contexto en el que los delincuentes utilizan cada vez más la inteligencia artificial para hacer que las estafas con criptomonedas sean más sofisticadas y rentables. Chainalysis informó que, en 2025, las estafas basadas en IA generaron 4,5 veces más ingresos que las estafas convencionales; también se observó un aumento del 1400% en el número de estafas de impersonación en comparación con el año anterior. El grupo de trabajo planea dar prioridad a varios tipos de delitos financieros, como fraude en inversiones, estafas románticas, robos de criptomonedas, financiación de terroristas, operaciones cibernéticas de Corea del Norte y lavado de dinero por parte de carteles. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, señaló que la industria debe ir más allá de simplemente responder a las denuncias de fraude después de que las víctimas ya han perdido sus fondos, y añadió que Tether ha congelado más de 7 mil millones de dólares vinculados a actividades ilícitas gracias a la cooperación con más de 360 agencias de aplicación de la ley en 73 países. El Grupo de Trabajo contra el Crimen Digital también continúa las actividades iniciadas por una anterior alianza contra el crimen que incluía a Tron, Tether y la empresa de análisis de blockchains TRM Labs.Las tres compañías establecieron la Unidad contra el Crimen Financiero T3 en septiembre de 2024 con el objetivo de identificar y detener las transacciones ilícitas de criptomonedas, especialmente aquellas que involucran USDT en Tron.
Sin embargo, la iniciativa fue disuelta a finales de agosto debido a dificultades operativas, como tiempos de respuesta lentos y una mala coordinación entre sus miembros. El nuevo grupo de trabajo incorpora a Chainalysis como proveedor de inteligencia sobre blockchains, en reemplazo de TRM Labs.
