Un ex empleado de correos de Indiana ha sido condenado a seis años y medio de prisión federal por robar cheques de la correspondencia en un plan de fraude bancario que causó daños de 34 millones de dólares y afectó a unas 6.500 víctimas.
La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Indiana informa que Destinee Ruffin, de 29 años, de Indianápolis, también recibirá dos años de libertad condicional supervisada tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude bancario y robo de correspondencia.
Ruffin trabajaba en la oficina de correos de Bacon Station en Indianápolis, donde tomaba cheques de la correspondencia recibida y enviada entre abril de 2020 y mayo de 2022 y los vendía a sus cómplices.
Los compradores cambiaban los nombres de los beneficiarios y utilizaban esos cheques a través de las cuentas bancarias de personas que les habían proporcionado tarjetas de débito, códigos PIN o datos de acceso al servicio bancario en línea.
Ruffin suministró a John Young, de 24 años, más de 12 millones de dólares en cheques robados, y a Tony McMullen, de 36 años, más de 235.000 dólares.
El caso comenzó en la primavera de 2020 cuando un cliente de Bacon Station se quejó de que un cheque de pago por impacto económico no había llegado a su destino; nuevas quejas llevaron a los agentes hasta el lugar de trabajo de Ruffin.
Los investigadores enviaron posteriormente cheques del Tesoro con números de serie registrados y los rastrearon hasta ella.
Un registro de su casa, su vehículo y sus dispositivos en abril de 2024 reveló la existencia de miles de cheques robados que no habían sido vendidos, por un valor superior a 20 millones de dólares; la correspondencia robada se encontraba amontonada en armarios, rincones e incluso en el baño.
Una de las víctimas se dio cuenta de que el pago de 1618 dólares que había realizado para mantener el seguro de salud de su esposo jubilado nunca había llegado. Cuando acudió a la cirugía, le informaron de que su cobertura había sido cancelada, lo que obligó a cancelar el procedimiento.
Según el fiscal federal Tom Wheeler,
“Los crímenes de Destinee Ruffin no fueron actos aislados de robo; representaron una estafa a gran escala que afectó a miles de familias y erosionó la confianza del público. Al robar cheques por un valor de millones de dólares de la correspondencia, Ruffin y sus cómplices interrumpieron beneficios esenciales, pusieron en peligro las finanzas de las familias y causaron daño real a personas que dependían de la entrega oportuna de esos recursos.”
A Ruffin también se le ordenó pagar 121.270,30 dólares en compensación.
Tres de sus cómplices ya han sido condenados, y Young será condenada el 3 de diciembre.
El Daily Hodl informó sobre la confesión de culpabilidad de Ruffin en octubre.
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