- La Autoridad de Aplicación de la Ley de la India (ED) ha descubierto tokens falsos de TCX y HashPay que mostraban ganancias artificiales.
- El esquema prometía rendimientos diarios del 1% y utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los miembros anteriores.
- La Autoridad de Aplicación de la Ley de la India ha identificado ingresos ilícitos por un total de 49,54 millones de rupias y ha incautado activos por un valor de 14,16 millones de rupias. .
La Autoridad de Aplicación de la Ley de la India ha tomado medidas contra el esquema de inversión en criptomonedas HashPay. Se presume que el proyecto ofrecía tokens falsos y promesas de rendimientos irrealistas para atraer a las personas a este esquema fraudulento. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la plataforma utilizaba tokens de criptomonedas falsos, mostraba ganancias artificiales y los pagos se financiaban con dinero de nuevos inversores.
La India ha desenmascarado tokens falsos y mostradores de ganancias artificiales en el esquema HashPay.
Según los últimos informes, la Autoridad de Aplicación de la Ley de la India ha determinado que HashPay utilizó dos tokens ficticios, TCX y HashPay, para atraer inversores. Aunque no se realizaba ninguna transacción real de criptomonedas, la plataforma mostraba a los usuarios ganancias falsas provenientes de estos tokens. Estas acciones hicieron que los inversores creyeran que obtendrían beneficios significativos con su inversión en el proyecto.
Además de sus promesas ambiciosas, HashPay ofrecía rendimientos diarios del 1%. Algunos planes prometían rendimientos hasta tres veces superiores a la inversión inicial. Esto, al parecer, incentivaba a los usuarios a atraer nuevos inversores a través de recompensas de referencia y otros incentivos. La Autoridad de Aplicación de la Ley de la India descubrió que los miembros de HashPay utilizaban el dinero recaudado de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores. Aunque esto representa un patrón típico de esquema Ponzi, crea la apariencia de una plataforma de inversión rentable.
Como parte de la investigación en curso, la Autoridad de Supervisión Financiera (ED, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra dicha plataforma. Según se informa, la plataforma recaudó alrededor de 112,91 millones de rupias de los inversores. La autoridad ha identificado 49,54 millones de rupias como ingresos provenientes de actividades ilegales y ha embargado temporalmente activos por un valor aproximado de 14,16 millones de rupias. La investigación también ha llevado al arresto de cuatro sospechosos, quienes se encuentran actualmente en custodia judicial. Ahora, la ED está investigando cómo se recogieron, transfirieron y utilizaron los fondos.
Se revela la creciente lista de fraudes relacionados con las criptomonedas en India.
Cabe destacar que el último caso, el de HashPay, pone de manifiesto los peligros asociados a los sitios web de inversión en criptomonedas fraudulentos, así como el aumento en el número de esquemas Ponzi. Estos esquemas suelen incluir afirmaciones falsas sobre ingresos diarios fijos, sin ninguna prueba creíble de transacciones reales. Dichas plataformas pueden atraer a inversores debido a sus altos rendimientos, bonificaciones por recomendaciones y visualizaciones de ganancias.
Sin embargo, cabe señalar que HashPay no es el primer esquema Ponzi relacionado con criptomonedas en India. En los últimos años, el país ha experimentado numerosos casos similares, debido a la creciente popularidad de las criptomonedas. Por ejemplo, en 2023, se produjo el fraude de Morris Coin en Kerala, que prometía ingresos diarios del 2-3%. La Autoridad de Supervisión Financiera identificó alrededor de 54 millones de dólares como ingresos generados por este esquema.
Recientemente, la policía india arrestó a cinco personas en relación con un robo de criptomonedas por un valor de 2,5 millones de rupias. Un grupo de individuos robó a personas que habían llevado esa cantidad de dinero con la intención de convertirlo en USDT.
( adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); )Los casos de fraude en inversiones con criptomonedas alertan a los inversores indios.
Es importante destacar que el creciente número de ataques cibernéticos y amenazas relacionadas con las criptomonedas en la India está generando preocupación entre los inversores. Esto pone de manifiesto la necesidad de ser más cautelosos al elegir planes y plataformas de inversión. Los inversores deben ser prudentes, especialmente cuando los proyectos prometen altos rendimientos y beneficios sin pruebas sólidas.
El último incidente demuestra que los estafadores pueden utilizar tokens falsos, recompensas por referencias y promesas de ganancias irrealistas para atraer a inversores. Por lo tanto, estos deben verificar las operaciones de la plataforma y evitar aquellos planes que garantizan rendimientos excepcionalmente altos sin un modelo de negocio claro.
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