- La policía identificó 383 posibles víctimas y evitó pérdidas de más de 17,4 millones de dólares singapurenses.
- Ocho proveedores de criptomonedas proporcionaron información sobre las intervenciones policiales dirigidas.
- Socios extranjeros ayudaron a identificar a 32 víctimas antes de que se produjeran más pérdidas.
Se evitaron pérdidas potenciales por estafas con criptomonedas de más de 17,4 millones de dólares singapurenses después de que la policía de Singapur se puso en contacto con las personas antes de que transfirieran más fondos. El resultado se debió a una operación de dos meses que combinó el análisis de blockchain, el intercambio de información de clientes y una intervención policial rápida, ofreciendo un modelo para combatir el fraude antes de que desapareciera más dinero.
Cómo la policía identificó a 383 posibles víctimas de estafas
La Fuerza Policial de Singapur informó que su Comando Cibernético identificó a más de 383 posibles víctimas durante la quinta operación conjunta, que tuvo lugar del 1 de septiembre al 31 de octubre. Participaron ocho proveedores de tokens de pago digital: Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit
Los investigadores utilizaron herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs para examinar actividades relacionadas con la suplantación de autoridades gubernamentales, inversiones y estafas laborales. Los proveedores participantes proporcionaron información de clientes de manera oportuna, lo que permitió a los oficiales conectar la inteligencia obtenida a través de la cadena de bloques con las personas que podrían estar en riesgo.
Luego, la policía se puso en contacto con las personas por teléfono y en persona. El análisis de las transacciones permitió detectar actividades sospechosas, mientras que los datos de los clientes ayudaron a los oficiales a identificar y contactar a los titulares de las cuentas antes de que se realizaran más transferencias.
El intercambio de inteligencia transfronterizo reveló más víctimas
Los esfuerzos también trascendieron Singapur. El Comando Cibernético compartió información sobre las tecnologías de cadena de bloques con la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, la fuerza policial de Nueva Gales del Sur en Australia y el Centro Canadiense contra el Fraude.
Dicha cooperación permitió identificar a 32 víctimas extranjeras en distintas jurisdicciones. Los agentes y sus homólogos en el extranjero pudieron intervenir antes de que esas personas sufrieran pérdidas adicionales, lo que demuestra por qué las investigaciones relacionadas con las criptomonedas no pueden detenerse en las fronteras nacionales.
La policía describió el resultado como una prueba del valor de las colaboraciones entre el sector público y privado, así como del intercambio oportuno de información. Fue la quinta operación de este tipo, lo que indica que este enfoque forma parte de una estrategia de aplicación de la ley continua, y no de una respuesta aislada.
Relacionado: Nigeria impone un requisito de capital de 11,16 millones de dólares para los emisores de criptomonedas estables extranjeros
¿Puede funcionar a nivel mundial el modelo de intervención temprana de Singapur?
La operación sugiere un marco práctico para otras jurisdicciones: combinar el rastreo mediante tecnologías de cadena de bloques, los registros de clientes mantenidos por las bolsas de valores, la rápida intervención policial y canales establecidos para compartir información con agencias extranjeras. Aunque las plataformas criptográficas pueden proporcionar pistas sobre el destino de los fondos, los investigadores necesitarán acceder a la información relevante de manera legal y actuar con rapidez.
No obstante, la replicación de estos métodos no se limita a la compra de software de análisis de datos. Es necesario que los países cuenten con buenas directrices para el intercambio de información, medidas de protección de la privacidad, investigadores capacitados y acuerdos de cooperación con los países vecinos. Las diferencias en los marcos legales y los requisitos de las bolsas de valores pueden retrasar las intervenciones.
Los resultados de Singapur no significan que se pueda detener cada estafa ni recuperar cada transferencia. Los 17,4 millones de dólares singapurenses mencionados representan pérdidas potenciales que se han evitado, no fondos incautados o devueltos. No obstante, la operación demuestra cómo una acción coordinada puede crear una oportunidad para advertir a las víctimas antes de que se realice otro pago.
Exención de responsabilidad: La información presentada en este artículo tiene únicamente fines informativos y educativos. El artículo no constituye asesoramiento financiero de ningún tipo. Coin Edition no se responsabiliza por ninguna pérdida que pueda ocurrir como resultado del uso del contenido, productos o servicios mencionados. Se aconseja a los lectores que sean cautos antes de tomar cualquier medida relacionada con la empresa.
