Un ex investigador de Binance afirmó que las solicitudes para examinar transacciones por un valor de 1.200 millones de dólares relacionadas con aproximadamente 2.000 cuentas sospechosas de tener conexiones con Irán no fueron tenidas en cuenta por la dirección de la empresa.

Según Wu Blockchain, para Forbes, el ex investigador sénior de delitos financieros de Binance informó sobre esta acusación a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. en mayo. Forbes señaló que, basándose en una orden de búsqueda relacionada con la computadora portátil del ex empleado, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el IRS emitieron varias órdenes de citación y búsqueda contra Binance y sus ex empleados. Uno de los ex investigadores fue llamado a declarar ante un gran jurado federal. Según la noticia, aún no se han presentado cargos.

Binance negó la acusación de despidos

Binance desmintió la afirmación de que los empleados fueron despedidos por investigar posibles violaciones de sanciones. La compañía atribuyó las renuncias a una infracción de las políticas de privacidad de los datos de los clientes y indicó que colaboró con las autoridades.

No se trata de una recomendación de inversión.