- La oficina de la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) en Bengaluru registró inspecciones en tres locales vinculados a estos dos intercambios de criptomonedas.
- La Dirección de Aplicación de la Ley estima que el volumen de comercio transfronterizo asciende a varios miles de millones de rupias.
- Ambos intercambios niegan haber cometido cualquier infracción, asegurando que las operaciones de compra-venta y retirada de fondos se realizan de manera normal.
La Dirección de Aplicación de la Ley de la India ha inspeccionado locales relacionados con dos intercambios de criptomonedas, CoinDCX y Delta Exchange India, y ha encontrado pruebas de que operaciones por un valor de varios miles de millones de rupias fueron enviadas a plataformas extranjeras, en violación de la legislación nacional sobre divisas. Ambas compañías rechazan las acusaciones de irregularidades.
La oficina de la Dirección de Aplicación de la Ley en Bengaluru indicó que registró inspecciones en tres locales vinculados a Neblio Technologies (propietaria de CoinDCX) y Excelium Technologies (propietaria de Delta Exchange India). La investigación se lleva a cabo en virtud de la Ley de Gestión de Divisas de 1999, en relación con derivados de criptomonedas y activos reales tokenizados.
Qué acusa la Dirección de Aplicación de la Ley
Según la Dirección de Aplicación de la Ley, las inspecciones revelaron que una gran parte de las operaciones con derivados realizadas por Delta Exchange India (que ofrece futuros, opciones y acciones tokenizadas de empresas extranjeras) se canalizaba a través de CoinDCX.
CoinDCX, a su vez, ejecutaba esas operaciones en plataformas extranjeras como Binance, KuCoin, Gate.io y Bybit, lo que eleva el volumen de comercio transfronterizo a varios miles de millones de rupias.
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También se alegó que CoinDCX guarda activos criptográficos en cuentas corporativas en plataformas extranjeras, lo que FEMA no permite, y paga cientos de millones de rupias en comisiones a esas plataformas en monedas estables como el USDT, lo que, según afirmaron, también constituye una violación de la ley. Delta Exchange India, además, transfirió cientos de millones de rupias a entidades asociadas en el extranjero, las cuales están actualmente bajo investigación.
La agencia indicó que los productos ofrecidos parecen contravenir, a primera vista, la Ley de Contratos de Valores, la Ley SEBI y la Ley RBI. Añadió que las investigaciones continúan.
Respuesta de las empresas
Delta Exchange señaló que los funcionarios de la ED (Office of Enforcement) visitaron la empresa los días 4 y 5 de noviembre y que cooperó plenamente. Su negocio “no implica ningún tipo de transferencia transfronteriza de activos en ninguna forma o modalidad”, afirmó, y añadió que opera un mercado de divisas en rupias exclusivamente para usuarios indios, que está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2023, y que las operaciones, depósitos y retiradas continúan sin problemas.
CoinDCX describió la visita a su oficina de Bangalore el 4 de noviembre como una “investigación de rutina” y dijo que proporcionó la información solicitada. Aseguró que cumple con las normativas de FEMA, así como con todas las regulaciones de conocimiento del cliente y contra el blanqueo de dinero, y que su plataforma funciona sin interrupciones.
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Cuentas contradictorias
Las dos cuentas proporcionan información contradictoria: Delta sostiene que no hay transferencias transfronterizas, mientras que la ED afirma que los derivados financieros pasan por CoinDCX hacia destinos extranjeros. La agencia aún no ha anunciado qué medidas podría tomar a continuación.
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