El Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas para excluir a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, después de haber identificado transacciones ilícitas por un valor de al menos 16 mil millones de dólares vinculadas a la evasión de sanciones, delitos cibernéticos y otras actividades ilegales que involucran a Irán, Corea del Norte y Rusia.

En respuesta, MEXC informó que está analizando detenidamente la orden junto con sus equipos legales y de cumplimiento.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. toma medidas para bloquear a MEXC Global

A través de su Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro emitió una orden que clasifica a MEXC Global como una entidad de gran riesgo en materia de lavado de dinero, de acuerdo con la Sección 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso.

La orden prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos relacionadas con MEXC Global, incluyendo las transacciones de criptomonedas.Sistema financiero. El Tesoro estadounidense afirmó que MEXC facilitó al menos 16 mil millones de dólares en fondos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Se cree que estas transacciones implicaron eludir sanciones, ciberdelincuencia, ransomware, estafas y actividades en el mercado negro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “Las instituciones financieras no pueden tener dos caras: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero de EE. UU.” MEXC procesó miles de millones de dólares relacionados con Rusia, Irán y Corea del Norte. FinCEN señaló que casi 1500 millones de dólares en transacciones vinculadas a Rusia pasaron por MEXC, incluyendo 232 millones de dólares en transacciones directas con grupos sancionados por EE. UU., la UE y el Reino Unido. También se cree que MEXC manejó transacciones relacionadas con la compañía de cambio rusa Garantex y su sucesora, Grinex, hasta junio de 2026. FinCEN también encontró al menos 26 millones de dólares vinculados a la red A7 de Rusia, acusada de ayudar a las personas a evitar sanciones; además, 200 millones de dólares estaban relacionados con la moneda estable A7A5. Esta actividad no se limitó a Rusia.Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC manejó alrededor de 1000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes. Además, FinCEN detectó transacciones por un valor de unos 22 millones de dólares relacionadas con el banco central sancionado de Irán, el Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas y su Fuerza Qods. MEXC respondió a la orden de FinCEN, indicando que estaba al tanto de ella y que la estaba revisando junto con sus equipos legales y de cumplimiento. La plataforma añadió que tomaba muy en serio estas preocupaciones y que planeaba colaborar con FinCEN, otras autoridades reguladoras y organismos a nivel mundial. MEXC también está al tanto de la orden emitida por la Red de Represión de Delitos Financieros de los EE. UU. (FinCEN) el 6 de noviembre de 2026 y la está analizando detenidamente en coordinación con sus equipos legales y de cumplimiento. MEXC sigue operando normalmente y los activos de los usuarios permanecen seguros. Vugar Usi, cofundador de MEXC, aseguró que la plataforma funciona sin problemas y que los activos de los usuarios están a salvo. La plataforma también comenzó una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de dinero y las sanciones, y proporcionará más información a través de sus canales oficiales. La orden de cumplimiento entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.Cualquier incumplimiento podría dar lugar a sanciones civiles o penales, lo que sometería a MEXC a una presión considerable.