El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones financieras a ocho compañías canadienses de servicios monetarios, a las que acusa de haber realizado negocios con entidades iraníes sancionadas.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro publicado el viernes, estas compañías facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales, lo que permitió realizar transacciones internacionales.
Las sanciones, que tienen como objetivo aislar a estas compañías del sistema financiero basado en el dólar, son las más recientes en una serie de medidas del Departamento del Tesoro contra empresas fuera de EE. UU.
Según el Departamento del Tesoro, estas empresas han facilitado transacciones con exchange de activos digitales iraníes sancionados, así como con direcciones de activos digitales asociadas al Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán (IRGC).
Bessent afirma que Canadá no puede ser un refugio seguro para quienes facilitan actividades financieras ilícitas que ayudan al régimen iraní a evadir las sanciones.
Relacionado: EE. UU. planea incautar 1000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán esta semana, según Scott Bessent.
“Canadá no puede ser un refugio seguro para quienes facilitan actividades financieras ilícitas que ayudan al régimen iraní a evadir las sanciones“, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Departamento del Tesoro perseguirá y desbaratará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo“.
Cointelegraph informó en agosto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estaba apuntando a exchange de criptomonedas que facilitaban el traslado de fondos al IRGC de Irán.Bessent dijo en aquel momento que Estados Unidos planeaba “aumentar la presión económica” sobre Irán, centrándose en las redes financieras que financian el régimen del país “en dólares, riales o criptomonedas”. Las designaciones de este viernes son una continuación de la campaña del Departamento del Tesoro para “interrumpir la explotación por parte del régimen de los activos digitales con el fin de financiar el terrorismo, las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personal y aliados de EE. UU.” Se añadió que las acciones se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. Algunas de las entidades sujetas a estas medidas han cambiado sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas. El programa estadounidense Rewards for Justice ofreció hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a quien proporcionara información sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo sus instalaciones, equipos y personal. La falta de cumplimiento por parte de Irán con las normas de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha provocado que la agencia haya perdido “continuidad en su conocimiento” sobre la producción de uranio enriquecido y componentes como las centrifugas por parte de ese país.
