La Dirección de Aplicación de la Ley de la India (ED) ha registrado los locales vinculados a las casas de cambio de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange en Bengaluru.La agencia denuncia transacciones transfronterizas no autorizadas con derivados criptográficos y activos tokenizados por un valor de miles de millones de rupias.

Según un comunicado de la agencia, la Oficina Zonal de Bengaluru del ED (Director de la Inspección) registró inspecciones en tres locales los días 4 y 5 de noviembre, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de 1999.

¿Quiénes están bajo investigación?

El ED indicó que el caso comenzó a raíz de información que acusaba a dos empresas de haber infringido en gran medida las regulaciones de la FEMA:

• Neblio Technologies Private Limited: Opera CoinDCX. Excelium Technologies Private Limited: Opera Delta Exchange.
• Según el ED, ambas plataformas ofrecían futuros y opciones criptográficos, así como la negociación de tokens de activos reales (RWA) y acciones tokenizadas de empresas extranjeras. La agencia señaló que estas empresas publicitaban abiertamente la negociación de acciones extranjeras tokenizadas, a pesar de no tener autorización para ello.Un anuncio de CoinDCX promocionaba la opción de “comprar futuros de acciones estadounidenses” a partir de una inversión inicial de 100 rupias indias.

  Cómo funcionaba el presunto esquema de comercio al contado:

  La autoridad reguladora describió lo que denominó “transacciones de comercio al contado de doble paso” en CoinDCX:

  1. Un usuario deposita rupias indias en la plataforma.
  2. El usuario realiza un pedido para comprar un token criptográfico.
  3. Las rupias se convierten en la moneda estable USDT.
  4. El USDT se envía a exchanges extranjeros, como Binance, KuCoin y Gate.io, donde se ejecuta el pedido.

  La autoridad reguladora afirmó que estas transferencias eludían los reglamentos de los transferencias de dinero transfronterizas. Indicó que las transacciones se realizaban a través de una cuenta registrada a nombre de una entidad con sede en Costa Rica (describida como una “entidad ficticia”) y que se llevaban a cabo directamente desde CoinDCX mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

  Según la autoridad reguladora, el volumen de estas transacciones transfronterizas asciende a miles de millones de rupias.

  Se sospecha que los productos de futuros y opciones de CoinDCX también se ejecuten en plataformas extranjeras, como Binance, Bybit, KuCoin y Gate.io.

  Según la agencia:

  • Cuando un usuario abría una posición en CoinDCX, la plataforma abría una posición correspondiente en el extranjero a través de la cuenta de la entidad costarricana.
  • Las transacciones se realizaban directamente a través de API.
  • Cuando el usuario cerraba la posición, el pago se efectuaba en la plataforma extranjera, donde también se cerraba la posición correspondiente.

  La agencia indicó que estas transacciones de futuros y opciones transfronterizas ascendían a miles de millones de dólares.

  Un período difícil para CoinDCX…

  Estas investigaciones llegan semanas después de que CoinDCX se viera sometida a un escrutinio por un incidente relacionado con una cartera de depósitos que causó pérdidas de aproximadamente 16 millones de dólares. El investigador de blockchain ZachXBT acusó a la plataforma de haber negado inicialmente que tales pérdidas hubieran ocurrido.

  La investigación de la agencia continúa, y las acusaciones aún no han sido demostradas.

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