Actualización (3 de noviembre de 2026, 7:35 a. m. UTC): Este artículo se ha actualizado para incluir comentarios de un portavoz del GAFI y detalles adicionales de su informe de julio de 2026.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está poniendo en marcha una revisión específica de las jurisdicciones con una actividad significativa en el sector de las criptomonedas para abordar las deficiencias en la forma en que los gobiernos aplican las normas mundiales contra el blanqueo de capitales.
El viernes, el GAFI, un organismo intergubernamental que establece normas mundiales para combatir el blanqueo de capitales, anunció que la revisión se centraría principalmente en las jurisdicciones con una actividad «materialmente importante» de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), teniendo en cuenta su estado de evaluación actual.
Un portavoz del GAFI señaló su informe de julio de 2026, que enumera a los miembros del GAFI y otras jurisdicciones con una actividad significativa de VASP. Las jurisdicciones de la tabla, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, representan alrededor del 97 % del mercado mundial de activos virtuales.
El portavoz no confirmó qué jurisdicciones de la lista actual serían seleccionadas. Los hallazgos iniciales se publicarán en junio de 2027, y los resultados adicionales, en octubre de 2027.
Para las jurisdicciones que no son miembros, su inclusión en la tabla requiere representar más del 0,25 % del volumen mundial de operaciones con criptomonedas o figurar entre las 30 primeras en cuanto a propiedad y adopción de criptomonedas.
La inclusión en la tabla no indica el riesgo de financiación ilícita de una jurisdicción ni su cumplimiento de las normas del GAFI.
Las leyes sobre criptomonedas avanzan más rápido que su aplicación
El informe de julio concluyó que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había adoptado legislación sobre la Travel Rule para las criptomonedas, mientras persistían importantes deficiencias en la aplicación.
La Travel Rule obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a compartir información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
El informe concluyó que 55 de las 91 jurisdicciones con leyes sobre la Travel Rule aún no habían tomado medidas de supervisión o aplicación en relación con el cumplimiento.
A las autoridades también les resultó difícil identificar empresas de criptomonedas sin licencia y supervisar a los proveedores que atienden a clientes locales desde el extranjero.
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