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El GAFI apunta a centros cripto en su revisión de los controles contra el blanqueo de capitales

July 1, 2020 | Cointelegraph Espana
El GAFI apunta a centros cripto en su revisión de los controles contra el blanqueo de capitales
Actualización (3 de noviembre de 2026, 7:35 a. m. UTC): Este artículo se ha actualizado para incluir comentarios de un portavoz del GAFI y detalles adicionales de su informe de julio de 2026.El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está poniendo en marcha una revisión específica de las jurisdicciones con una actividad significativa en el sector de las criptomonedas para abordar las deficiencias en la forma en que los gobiernos aplican las normas mundiales cont