Actualización, 10 de noviembre, 12:48 p. m. UTC: Este artículo se ha actualizado para incluir que Binance restringió las transacciones provenientes de MEXC y una declaración del CEO de MEXC.

El viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden para excluir al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, después de acusarlo de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro afirmó que MEXC gestionó transacciones relacionadas con grupos sancionados en Irán, Rusia y Corea del Norte entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Esto incluyó alrededor de 1.500 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones rusas, según el comunicado de prensa oficial.

La orden prohíbe efectivamente a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de dinero relacionadas con MEXC y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. 

«Las instituciones financieras no pueden beneficiarse de ambas partes: o apoyan al régimen iraní o tienen acceso al sistema financiero estadounidense», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Tesoro seguirá cortando las vías de supervivencia económica del régimen iraní y frustrando sus desesperados intentos de eludir las sanciones estadounidenses mediante activos digitales».

La medida forma parte de la Operación Economic Outcast, una campaña del Tesoro estadounidense lanzada en agosto con el objetivo de aislar a las entidades financieras que ayudan a Irán a evadir las sanciones.

Según DefiLlama, el exchange tenía alrededor de 4.480 millones de dólares en activos totales el viernes. Cointelegraph contactó a MEXC para solicitar comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

En una publicación del martes en X, Binance instó a los usuarios a dejar de enviar fondos desde MEXC y sus filiales, y afirmó que las transacciones relacionadas con estas entidades estarían sujetas a revisión y serían «restringidas temporalmente».

El CEO de MEXC, Vugar Usi, afirmó que el exchange estableció comunicación con FinCEN y que los depósitos, retiros y operaciones siguen funcionando en la plataforma, según una publicación del martes en X.

Relacionado: El hackeo de Binance es una «guerra cibernética», afirma un ejecutivo de TRM Labs