Actualización, 10 de noviembre, 12:48 p.m. UTC: Este artículo ha sido actualizado para incluir la información de que Binance restringió las transacciones procedentes de MEXC, así como una declaración del CEO de MEXC.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el viernes una orden para excluir a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, acusándola de facilitar transacciones por un valor de al menos 16 mil millones de dólares relacionadas con eludir sanciones, ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas.
La Red de Aplicación de Leyes contra Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro afirmó que MEXC manejó transacciones que involucraban grupos sancionados en Irán, Rusia y Corea del Norte entre mayo de 2021 y mayo de 2026; de estas, alrededor de 1500 millones de dólares estaban relacionados con la evasión de sanciones rusas, según el comunicado oficial.
La orden prohíbe efectivamente a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de dinero que involucren a MEXC y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
“Las instituciones financieras no pueden tenerlo todo: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Departamento del Tesoro continuará cortando los vínculos económicos del régimen iraní y frustrando sus desesperados intentos de evitar las sanciones estadounidenses mediante activos digitales”.
Esta medida forma parte de la operación “Operation Economic Outcast”, una campaña del Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzada en agosto con el objetivo de aislar a las entidades financieras que ayudan a Irán a evadir las sanciones.
Según DefiLlama, la plataforma de intercambio poseía un total de activos de aproximadamente 4480 millones de dólares hasta el viernes.Cointelegraph se puso en contacto con MEXC para obtener una opinión, pero hasta el momento de la publicación no había recibido ninguna respuesta.
En un post publicado el martes en X, Binance instó a los usuarios a dejar de enviar fondos a MEXC y a sus filiales, y señaló que las transacciones que involucren a estas entidades serán objeto de revisión y estarán “restringidas temporalmente”.
El CEO de MEXC, Vugar Usi, dijo que la plataforma ha establecido comunicación con FinCEN y que los depósitos, retiradas y operaciones comerciales continúan siendo posibles.
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